Реестр транспарентности: обязательная регистрация для всех компаний

1 августа 2021 года вступит в силу Закон о реестре прозрачности и финансовой информации об отмывании денег (TraFinG Gw). С принятием этого закона регистр прозрачности будет преобразован из всеобъемлющего регистра в полный регистр. В результате, с 01.08.2021 все компании, на которые распространяются требования прозрачности, будут обязаны идентифицировать своего бенефициарного владельца и активно уведомлять регистр прозрачности для регистрации. Это обязательство также применяется, если требуемая информация уже имеется в других электронно извлекаемых регистрах (таких как торговый, кооперативный или партнерский регистр). Ранее применявшийся фиктивный порядок уведомления теперь не применяется. Переходные периоды применяются к компаниям, которые ранее пользовались фикцией уведомления. Те, кто не выполняет обязательство по уведомлению, рискуют получить штраф.

На сайте Реестра прозрачности представлена подробная информация. Кроме того, Федеральное ведомство по делам администрации опубликовало информацию и каталог часто задаваемых вопросов.


Если Вам нужен совет или поддержка в отношении регистрации в Реестре прозрачности, пожалуйста, свяжитесь с нами!