Обязанности по уведомлению Реестра прозрачности (Transparenzregister)
С 1 августа 2021 года Реестр прозрачности ведется как полный реестр. Все организации, подпадающие под требования прозрачности, должны активно сообщать о своих бенефициарных владельцах – даже если они указаны в других реестрах. Федеральный вестник в настоящее время направляет компаниям запросы на предоставление информации.
Кто обязан регистрироваться?
Регистрация обязательна для всех «организаций, подпадающих под требования прозрачности» согласно Закону о противодействии отмыванию денег: GmbH, UG, AG, KGaA, зарегистрированные объединения, кооперативы, партнерские общества, а также определенные фонды и трастоподобные структуры. Незарегистрированные гражданско-правовые товарищества (GbR) освобождены от регистрации.
Что необходимо регистрировать?
Необходимо регистрировать «бенефициарных владельцев» – физических лиц, которые владеют компанией или контролируют её. Обязательная информация включает: имя и фамилию, дату рождения, место жительства, характер и размер бенефициарного интереса (например, доля участия, права голоса) и гражданство.
Почему сейчас рассылаются напоминания?
После отмены фикции уведомления записей в других реестрах недостаточно – каждая компания должна активно сообщать информацию. Многим необходимо наверстать упущенное в отчетности, поэтому Федеральный вестник рассылает письма-напоминания.
Кто должен действовать?
Обязаны законные представители (управляющие директора, члены правления, правления объединений, администраторы/доверительные управляющие). Они должны выявить бенефициарных владельцев, собрать данные и незамедлительно передать их в электронном виде.
Последствия отсутствия регистрации
Отсутствие или задержка отчетности является административным правонарушением. Штрафы могут достигать шестизначных сумм, а в тяжелых случаях – даже миллионов. Вступившие в силу штрафы могут быть опубликованы («naming and shaming») – что наносит значительный репутационный ущерб.
Вы нуждаетесь в помощи при регистрации вашей компании в реестре прозрачности? Сообщите нам форму правовой организации и структуру участия. Мы уточним необходимые данные и возьмем на себя регистрацию.